Ведение бизнеса сопряжено с различными рисками, одним из которых является работа с недобросовестными контрагентами. По законодательству России ответственность за выбор партнёра лежит полностью на налогоплательщике. Поэтому предпринимателям важно своевременно проверять надёжность своих деловых партнёров, чтобы избежать негативных последствий, таких как: задолженность с низкими шансами на возврат; потеря репутации; претензии со стороны государственных органов, таких как налоговая служба, полиция или прокуратура.

Наша компания предлагает юридическим лицам услуги опытных специалистов по проверке контрагентов в различных сферах бизнеса. Оценка потенциальных партнёров проводится по множеству критериев после анализа документов и сбора информации. В ходе работы наши юристы проверяют:

• учредительные документы и свидетельства о регистрации юридического лица;
• информацию о совете директоров, руководстве и акционерах;
• данные о филиалах и представительствах;
• бухгалтерскую отчётность за последние три года;
• наличие штрафов и долгов;
• итоги проверок контролирующих органов;
• информацию о нарушениях налогового законодательства;
• сведения об участии в арбитражных разбирательствах и исполнительных производствах.

На основе собранной информации юристы делают экспертную оценку финансовой устойчивости и надёжности контрагента. Благодаря значительному опыту специалисты способны точно определить, является ли предприятие убыточным, является ли оно компанией-однодневкой или потенциальным банкротом. Результаты проверки будут предоставлены в виде письменного отчёта, где в заключительной части юрист укажет на возможные риски и даст рекомендации по сотрудничеству с контрагентом.